Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 05 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 12 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
2. Формирование комитетов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
3. О порядке выплаты членам Совета директоров вознаграждений в 2022-2023г.г.;
4. Определение размера оплаты аудиторских услуг, оказываемых в отношении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
5. Рассмотрение отчета «О результатах выполнения ВПОДК и оценке значимых рисков, принятых ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группой ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 1 января 2023 года»;
6. Рассмотрение отчета «О выполнении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группой ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» обязательных экономических нормативов по состоянию на 01 января 2023 года»;
7. Рассмотрение отчета «Стресс - тест рисков (кредитного риска, риска концентрации, общего процентного риска, рыночного риска, риска ликвидности, операционного риска) и капитала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группы ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по состоянию на 1 января 2023 года»;
8. Утверждение Отчета по управлению операционным риском в банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» (с учетом событий риска информационной безопасности) за 2022 год»;
9. Рассмотрение Отчета за 2022 год о соблюдении количественных показателей склонности к риску Банка и группы в целом, установленных Стратегией развития Банка на 2022-2024 годы;
10. О выплате отложенной премии работникам, отнесенным к категории «принимающие риски».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 05 апреля 2023 г.